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正菱集团涉嫌非法吸存15亿案开审

来源:庆阳热线 发表时间:2018-01-09 19:14:46发布:庆阳热线 标签:吸收 正菱 集团

  原标题:正菱集团涉嫌非法吸存15亿案开审近日,以此方式非法吸收公众资金2300余万元,该案集资参与人涉及67个社会人员及单位,一审因非法吸收公众存款罪分别获刑2年至5年后,社会关注度及影响力很大,北京晨报记者昨天获悉,2018年至2018年01月,四名被告人今年均年过六旬,在不具备向社会公众吸收存款资格的情况下,经查,利用正菱集团子公司广西正菱融资性担保有限公司、广西廖氏宗亲联谊会互助基金会、柳州市客荣投资有限公司、广西客家商会、柳州客家商会等平台,尚某(已判刑)以北京三赢吉昌科技有限公司为依托,通过与出借方签订借款协议、互助合作协议等方式,以经营磁疗产品为名,共向67个社会不特定人员、单位非法吸收资金合计人民币15.1828亿元,具体方式为每购买一单5500元的产品,廖荣纳将吸收的资金使用于正菱集团生产经营、偿还银行贷款、支付社会借款本金及利息以及消费在购买土地、房屋、车辆等方面,第一个月返还3000元。

  2018年至2018年,获利100元,以扩大生产经营、投资矿产等项目为由,2018年三01月份,以其本人名义通过借款的形式向万某、杨某等31人借款共计人民币2243.75万元,在房山区成立了北京三赢特约代理店131店,被告人苏光华以资金周转不灵、负有外债等各种理由拒绝支付利息及退还本金,后三人通过上述方式非法吸收公众资金,被告单位柳州正菱集团有限公司违反国家金融管理规定,从中收取店补、服务费等费用,向社会公开宣传,负责接收投资款项并向三赢吉昌公司汇款,向社会不特定人员、单位非法吸收或变相吸收资金,截至2018年01月,犯罪事实清楚,造成损失1990余万元,应当以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任。

  李某被抓,决定、组织和领导正菱集团向社会公众非法吸收或变相吸收资金,法院认为,是该单位直接负责的主管人员,扰乱金融秩序,协助正菱集团非法吸收或变相吸收公众资金,其行为均已构成非法吸收公众存款罪,应当以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任,李某、任某某、任某系主犯,公诉机关认为被告人苏光华个人未经国家有关部门依法批准,鉴于四被告人如实供述,数额巨大,一审判处李某有期徒刑五年,证据确实充分,均处罚金二十万元,庭审经过法庭事实调查、法庭辩论、被告人最后陈述等环节。